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中國內地有外匯管制，即中國大陸的個人或企業需要投資中國內地以外地區或國家的項目時，涉及的投資資金需要經過外管局、NDRC、商務局等部門審批，銀行才允許這些投資資金正常流出和流入。即個人或企業有境外投資項目需要辦理境外投資核準和備案。

　　ODI指海外直接投資，是指國內企業和集團通過設立、并購、參股等方式進行海外直接投資。經過相關部門批準，以控制境外企業經營權為核心目的。國內投資者如果想在海外注冊公司，直接進行海外投資，首先需要做的就是進行海外投資ODI備案。沒有境外投資備案，他們不能在境外開展任何投資項目活動。

哪些企業需要進行ODI海外投資備案?

　　1.有實際境外項目(新設、并購境外企業、設立境外代表處)

　　2.如果一家已成立的公司想要將利潤返還到中國，需要向銀行提供符合外商投資的證明。

　　3.外商投資企業開立資本賬戶，股權涉及境內自然人或境內企業。

　　4.企業開立NRA賬戶，股權穿透涉及境內自然人或境內企業。

　　5.境外企業上市合規要求和境外股權激勵平臺建立。

　　對外直接投資的三個核心要素:

　　A.中國企業(包括法人企業和非法人企業，包括有限責任公司、股份有限公司、合伙企業等。)，其中企業包括金融企業和非金融企業，但不區分內資企業、外資企業和中外合資企業。

　　b對外(僅作為對ODI業務的理解，這里的對外包括港澳臺地區及其他國家和地區)

　　C.投資(必須是股權投資，包括投資資產、股權或提供融資、擔保等。取得股權，但該交易行為不屬于ODI)

　　ODI投資有哪些限制?

　　第一類:嚴查對與我國未建交、處于戰爭狀態或我國締結的雙邊、多邊條約或協定規定受到限制的敏感國家和地區的境外投資。

　　類型二:嚴查境外投資房地產、酒店、影院、娛樂業、體育俱樂部等。

　　類型三:設立境外股權投資基金或投資平臺，無特定產業項目。比如無法說明具體的資金使用計劃和資金來源(包括自有資金、銀行貸款、募集資金等合規方式)。

　　企業境外投資備案去哪個部門?流程是怎樣的?

　　1.商務局:頒發企業境外投資證書，整體審批企業境外投資。證書有效期兩年，使用后長期有效。

　　2.發展改革委:下發項目備案通知書，監督企業境外投資產業流向。

　　(1)提交項目資料申請項目前期費用匯款:發改部門、外匯部門。

　　(2)簽署法律文件(如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等。):交易方之間

　　(3)發展改革部門核準或備案:國家或地方發展改革委。

　　(4)商務部門審批(敏感類)或備案(非敏感類):商務部或地方商務部門。

　　(5)對外直接投資外匯登記/外資管理部37號文件:當地外匯局

　　建立海外發展辦公室所需的信息:

　　1.境內公司全體股東和法人簽字蓋章。

　　(自然人股東簽字、法人股東蓋章+該法人簽字)

　　2.提供境外企業的公司名稱和章程(中外文電子版)

　　3.簡述海外企業經營項目的內容。

　　4.境內公司上一年度審計報告(待備案)

　　5.國內公司余額證明(大于投資金額)

　　6.如果涉及簽名蓋章(第1點)，提供身份證掃描件和營業執照。

　　7.境內企業股權滲透圖(向自然人滲透)

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